Cómplice del Cártel de Jalisco Nueva Generación acusado de “lavar” 7 millones en EE.UU.
Tras una investigación de tres años, los federales presentaron un caso contra un presunto asociado de uno de los cárteles de la droga más violentos de México, el CNJG, alegando que conspiró para usar criptomonedas para convertir casi $7 millones en operaciones de tráfico de drogas que se extienden desde Florida hasta Chicago.
Un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que el mexicano Francisco Asiain Bahena encabezó docenas de entregas masivas de efectivo en ocho ciudades de EE.UU. e intentó importar metanfetamina al país.
Por lo tanto, enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, tráfico de drogas e importación de una sustancia controlada.
El caso se remonta a marzo de 2020, cuando las fuerzas de seguridad recibieron el aviso de un informante, que colaboró con las autoridades y enfrentaba cargos federales por narcotráfico, quien dio a conocer que Asiain Bahena estaba “lavando” millones de dólares provenientes del tráfico de drogas en bitcoins.
El DHS hizo que un agente federal encubierto se presentara como un especialista en lavado de dinero del sur de Florida con experiencia en recibir ganancias de las drogas y convertir las cantidades obtenidas en actividades ilícitas en fondos de bitcoin.
El acusado y sus colaboradores fueron posteriormente rastreados dentro de territorio de EE.UU. mediante dispositivos GPS que agentes federales colocaron en dos vehículos utilizados para transportar millones de dólares en ganancias por el tráfico de drogas.
En enero de 2022, Asiain Bahena y varios familiares habrían viajado a Chicago para reunirse con el oficial encubierto para elegir varios lugares del estado de Texas desde donde el ciudadano mexicano podría organizar entregas de drogas para ser transportadas por todo el país.
